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  6、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于2014年4月8日14时在苏州市吴中区木渎镇金山路198号中华园大酒店四楼国际厅召开公司2014年第二次临时股东大会,以审议《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》及《关于修改公司章程的议案》相关事项。

  经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

 

 

 

 

                 召开2014年第二次临时股东大会的通知

  苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议决定于2014年4月8日下午2点召开2014年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:

  2014年第二次临时股东大会。

  2、股东大会召集人:公司董事会2014年3月20日公司第十一次会议决议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会会议的议案》,全体董事一致同意通过。

  3、会议召开的合法性、合规性:

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开日期、时间:2014年4月8日下午2点。

  5、会议召开方式:现场投票表决。

  6、出席对象:

  (1)截止2014年3月31日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件2《授权委托书》)

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、会议地点:苏州市吴中区木渎镇金山路198号中华园大酒店四楼国际厅。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

  2、《关于修改公司章程的议案》

  上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上2014年3月21日披露的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:

  1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

  2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

  3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认;

  4)注意事宜:本次会议不授受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  2、登记时间:本次临时股东大会现场登记时间为2014年4月4日9:00-16::00。

  异地股东采取信函或传真方式的,须在2014年4月4日16:00前送达或传真至公司。

  3、登记地点:苏州市吴中区胥口镇石胥路621号苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2014年第二次临时股东大会”字样。

    四、其它事项:     1、会议联系方式:     联系人:叶清     电话:0512-66590361     地址:苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号     传真:0512-66248543     邮箱:stock@slac.com.cn     2、参会费用情况:     出席会议股东的交通费及食宿费用自理。